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竟是有人后臺搞鬼
www.gotqli.tw 】 【 2019-12-02 10:39:05 】 【 來源:四川法治報 】

  

投資期貨1年虧310萬!


  竟是有人后臺搞鬼


  為了快速賺錢,成都市的袁某聽信了網友的介紹,在其推薦的期貨交易平臺上進行投資,一年時間內陸續虧損310萬元。殊不知,這一切的交易,只是一場騙局……27日,在“打擊整治通訊網絡新型違法犯罪”新聞通氣會上,成都警方通報了這起期貨詐騙案。


  為快速賺錢他投資期貨虧了310萬


  2018年11月12日,袁某向成都市公安局郫都區分局報警稱,自己投資期貨被騙了300多萬元。


  原來,2018年10月17日,袁某在百度上發現有網友介紹投資期貨可以快速賺錢,于是添加了對方微信,對方向他分別推薦商品類及金融類期貨。袁某根據對方的推薦,在“信管家資管平臺”下載新華證券、遠大期貨、元大期貨、日發國際、保利新湖等期貨平臺進行投資,先后虧損310萬元。


  案發后,郫都區公安分局迅速將案件上報至成都市公安局刑偵局,并組建聯合專案組開展案偵工作。


  經偵查,投資資金的實際操控人員為浙江省杭州市徐某團伙,該團伙實際運營新華證券、新湖國際、日發國際等虛擬平臺。2019年7月3日,專案組在浙江省金華市將虛擬期貨平臺公司4名犯罪嫌疑人一舉抓獲。


  通過對與受害人聯系的微信深入查詢、分析,警方發現,該微信實際使用人為江西省南昌市一貿易有限公司員工喻某。喻某通過微信向受害人袁某推薦新湖、日發等13個虛擬期貨平臺并引導開戶、入金、模擬交易。通過進一步偵查,警方發現該貿易有限公司的實際控制人為萬某、韓某,兩人分別控制著位于南昌市聯發廣場、綠地中央廣場、翠林國際大廈的三家公司。2019年6月5日,專案組在江西省南昌警方的大力支持下將虛假期貨代理公司56名犯罪嫌疑人一舉抓獲。


  2019年6至7月,警方共抓獲犯罪嫌疑人60名,凍結涉案資金120萬元,扣押涉案電腦85臺、手機120部。


  公司化營運編寫話術誘導受害人投資


  2018年,萬某通過QQ群檢索并聯系到日發國際、保利新湖、遠大平臺等虛擬期貨平臺尋求合作,后獲得代理公司權限。隨后,萬某糾結韓某、熊某等10人分別在江西省南昌市聯發廣場、綠地中央廣場雙子塔、翠林國際大廈搭建貿易公司、咨詢公司,對外招募業務員并宣稱具有期貨經營資質,實行公司化營運。公司通過購買股民個人信息實現“客戶”引流,并向“客戶”提供平臺方入金通道、APP客戶端,誘導受害人模擬交易。平臺公司、代理公司層層按比例分食受害人資金。


  公司以傳幫帶形式由老組員帶領新組員熟悉掌握開發客戶技巧,編寫話術資料,要求組員按照話術要求掌握與受害人的溝通技巧。公司營運期間,萬某等人在網上以每條幾毛到幾元不等的價格,購買大量股民個人信息,并將股民個人信息分發給組員,要求組員通過添加微信或撥打電話方式聯系、挖掘可開發的受害人,宣稱公司經營境外期貨產品,且有“專家”進行指導操作,以高收益低風險為誘餌,誘導受害人加入期貨交易投資。經過一段時間話術溝通,得到對方信任后,組員又誘導受害人到“虛擬平臺”開戶、入金并下載期貨交易軟件。受害人入金時,虛假平臺顯示的“實時指數”雖然看上去與真實的期貨數據一模一樣,但事實上,平臺并未接入正規的期貨交易市場,而是導入部分大盤數據蒙蔽受害人。


  操控“盤面”走勢所有交易都是假象


  在確認受害人打過來的金額后,虛假交易平臺后臺管理員就在平臺里手動添加相應的數字。例如,受害人投資50萬元,他們就在平臺賬戶里面手動填寫上50萬元,讓受害人誤以為錢已經進入期貨賬戶內,但實際上,錢已經被犯罪嫌疑人瓜分。入金后,受害人會被拉入專家微信群,群中除受害人外,均為詐騙嫌疑人充當的“水軍”,“專家”和“水軍”相互配合,通過話術誘導受害人進行頻繁的模擬操作交易,所有幕后操作都是虛擬假象。


  犯罪嫌疑人一方面通過高額回報吸引受害人在平臺上頻繁交易,從中收取高額手續費(所有受害人進行交易時,都會有每筆5%至23%不等的高額手續費);另一方面,對于受害人的交易,他們會采取一種反向操作“止贏不止虧”。詐騙團伙在后臺任意操控“盤面”的漲跌走勢,先讓受害人賺些小錢并支持其自由提現,等受害人注入更多資金后,再操控平臺令其“虧損”。平臺以T+0交易模式,設置高倍杠桿,致使受害人的錢快速的在虛擬平臺中虧空。(全媒體記者 周夕又)


編輯:廖文賓

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